Mỹ lập chuyên án mưu mô rửa tiền bẩn qua vụ rò rỉ Pamana

Bộ Tư pháp Mỹ thoả bật cá điều lục vấn ảnh sự nổi cỡ hiểu âm mưu xô thuế ào lan nổi tiết lộ trong mùa rò ri rỉ thông báo quy ụ lớn của mùa giỏi liệu hồn Panama.

Cảnh sát cô cô phía ngoài trụ sở công ty luật Mossack-Fonseca, tim điểm ngữ vụ rò ri rỉ tài liệu cái thần hồn Panama. hình: Reuters
trạng sư vùng Manhattan Preet Bharara hỉ gửi thơ tới Ủy ban các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) để đề nghị cung cấp thêm thông báo để hỗ trợ quá trình điều tra hỏi, theo báo Guardian.

Người vạc ngôn hạng Luật sư Bharara giờ khước từ bình luận phăng thông báo nào là.

mùa điều buông diễn ra sau tã Tổng thống Mỹ Barack Obama trình bày những tiết lộ chấn rượu cồn tự mùa rò rỉ là đơn cuộn đề pa quan yếu, sang trọng đó cho thấy sự chìm quý trọng của nạn náu thuế khoá rõ cầu. "cuộn đề ở chốn, phần đông cạc phi vụ nào đều giàu vỏ gói hạp pháp", ông Obama nói.

Nội dung tấm thư từ đặt cho là yêu cầu tương trợ quá đệ điều gieo xô thuế của Mỹ. hình: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu cơ quan lại tư pháp quận phía nam ngữ New York. Ông cũng là người vẫn dẫn đầu giàu cá điều tra hỏi quy mô chống lại những sây phạm trong ngành tài chính.

một số phận nhân quết bị nêu gã trong suốt tài liệu thần hồn Panama cũng là đối tượng song ông Bhrara đang điều lục vấn, như nhà giỏi chính phường phố Wall Benjamin Wey. Wey bị cáo buộc gian lậu làm chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“giỏi giờ hồn Panama” là  11,5 triệu tài liệu hồn mực đánh ty Mossack Fonseca bị rò rỉ biếu chộ hoạt cồn dời tiền ra nác ngoài của danh thiếp cá nhân chủ nghĩa, ổ chức tại có nhà nước từ bỏ năm 1977 biếu đến chót tháng 12/2015.

giỏi liệu chừng biếu chộ đánh ty Mossack Fonseca vẫn lập mạng lưới khổng lồ xuể tương trợ dính dáng loạt chính trừng phạt gia cũng như doanh gia các nác che giấu tài sản và có thể hãy rửa vấy tỷ USD tiền phương diện.

Những cái gã nổi bật trong danh sách bị buộc tội có liên can đến gia ách và quýnh sự cụm từ vốn liếng tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, vốn lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc gây áp lực lên dính dáng xê ri danh thiếp chính trừng trị gia bị nêu gã đích danh, hay là có người nhà can dự tới danh thiếp âm mưu ẩn thuế má.

Ngày 7/4, đánh tố viên Argentina hẵng bật cược điều gieo phăng cạc giao tế giỏi chính ở nác ngoài cụm từ tổng thống nước này, ông Mauricio Macri.

Trước đó, vào ngày 5/4, chôm tướng mạo Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở nên lãnh tôn giáo trước nhất giả dụ từ nhiệm do vụ tài liệu thần hồn Panama.

làm ty luật Mossack Fonseca thắng hội sở ở Panama mà hoạt hễ trên tinh vậy giới. Website mực Mossack Fonseca cho biết đả ty lắm hệ thống 600 viên chức tiến đánh việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều "thiên đường nấp thuế khoá" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…